Vérification des sanctions et PEP identifiant le propriétaire trois niveaux en amont.
L'appariement de noms s'arrête à la contrepartie. Nous résolvons chaque entité à son enregistrement de registre officiel et examinons le chaîne de propriété complète — administrateurs, actionnaires et UBOs — contre les sanctions mondiales et les données PEP.
Règle 50% déclenchée. Propriété sanctionnée combinée de 68% via une chaîne à deux niveaux. Un dépistage basé sur le nom de la contrepartie revient propre.
Analyser une structure de groupe
Approuvé par les équipes de conformité, de risque et de données chez
Vérifier un nom est une supposition. Vérifier un dossier ne l'est pas.
Les outils hérités établissent des correspondances sur les chaînes de caractères et laissent vos analystes nettoyer. Nous mettons en correspondance les entités juridiques — basé sur des données primaires provenant de plus de 400 registres gouvernementaux.
Appariement d'entités résolues
Chaque résultat est désambiguïsé par rapport aux identifiants officiels — numéro d'immatriculation, date de constitution, adresse enregistrée et, pour les personnes physiques, date de naissance si enregistrée. Le bruit des noms courants est automatiquement écarté au lieu de finir dans la file d'attente d'un analyste.
Vérification de la chaîne de propriété
Une contrepartie propre peut toujours être contrôlée par une entité sanctionnée trois niveaux plus haut. Les sociétés mères, les filiales et les propriétaires finaux sont identifiés à partir des dossiers d'enregistrement — et non pas des données auto-déclarées — et chacun est examiné, l'exposition à la règle de 50 % étant calculée à partir des pourcentages de propriété réels.
PEPs liés à leurs entreprises
Classification PEP échelonnée dans 200+ pays, mappée aux mandats et participations enregistrés au registre. Vous ne découvrez pas simplement qu'une personne est politiquement exposée — vous voyez exactement quelles entités de votre portefeuille elle possède ou dirige.
Preuves pour chaque décision
Chaque résultat de vérification contient son entrée de liste source, son dossier du registre source, sa logique de correspondance et son horodatage. Lorsqu'un régulateur demande « comment le savez-vous ? », la réponse est déjà dans le fichier.
Dépistage par nom vs. dépistage par registre
Chaque liste qui compte. Chaque personne qui compte.
Listes de sanctions
Données PEP
La couche d'identité
Ajoutez votre portefeuille une fois. Nous le surveillons 24h/24, 7j/7.
Chaque contrepartie, dirigeant et UBO — réexaminés en permanence. Lorsque quelque chose change, l'alerte arrive avec les preuves jointes.
- Nouveaux ajouts à la liste
- Changements de propriété — Règle des 50% recalculée
- Nouvelles nominations PEP
- Webhook, email ou livraison par plateforme
Posez la question comme vous la poseriez à un analyste.
Regis affiche l'écran complet — entité, dirigeants, chaîne de propriété — à partir d'une seule question, et répond avec des citations du registre, non des scores de confiance.
- Dépistage par langage naturel sur 600M+ profils d'entreprises
- Chaque réponse cite le registre source et la liste source
- Criblage par lot et surveillance continue via API et webhooks
- Disponible dans la plateforme, Excel et le connecteur Global Database MCP
Examiner la structure, pas la chaîne.
Amenez vos contreparties les plus difficiles à l'appel. Nous les traiterons en direct — chaînes de propriété, UBOs et tout.