Cribado de sanciones y PEP que encuentra al propietario tres capas arriba.
La coincidencia de nombres se detiene en la contraparte. Resolvemos cada entidad a su registro oficial y verificamos el cadena de propiedad completa — directores, accionistas y UBOs — contra sanciones globales y datos PEP.
Regla 50% activada. Propiedad sancionada combinada del 68% a través de una cadena de dos niveles. Una búsqueda por nombre de la contraparte devuelve resultados limpios.
Revisar una estructura del grupo
De confianza para equipos de cumplimiento, riesgo y datos en
Verificar un nombre es adivinanza. Verificar un registro no lo es.
Las herramientas antiguas buscan coincidencias en texto y dejan que tus analistas hagan la limpieza. Nosotros identificamos entidades legales — basado en datos primarios de origen gubernamental de 400+ registros gubernamentales.
Coincidencia de entidades resueltas
Cada resultado candidato se desambigua contra identificadores oficiales — número de registro, fecha de constitución, domicilio registrado y, para individuos, fecha de nacimiento donde conste. El ruido de nombres comunes se filtra automáticamente en lugar de terminar en la cola de un analista.
Verificación de cadena de propiedad
Una contraparte limpia aún puede ser controlada por una entidad sancionada tres niveles arriba. Padres, filiales y beneficiarios últimos efectivos se despliegan de registros públicos — no de datos auto-reportados — y cada uno es examinado, con la exposición de la regla del 50% calculada a partir de porcentajes de propiedad reales.
PEPs vinculados a sus empresas
Clasificación PEP escalonada en más de 200 países, vinculada a directorios y participaciones accionarias registrados. No solo descubres que una persona está expuesta políticamente — ves exactamente qué entidades en tu cartera poseen o dirigen.
Prueba en cada decisión
Cada resultado de búsqueda contiene su entrada de lista de fuentes, documentación de registro de fuente, lógica de coincidencia y marca de tiempo. Cuando un regulador pregunta "¿cómo lo sabe?", la respuesta ya está en el archivo.
Screening basado en nombre vs. screening resuelto por registro
Cada lista que importa. Cada persona que cuenta.
Listas de sanciones
PEP datos
La capa de identidad
Añade tu cartera una vez. La vigilamos 24/7.
Toda contraparte, director y UBO — revisados alrededor del reloj. Cuando algo cambia, la alerta llega con la evidencia adjunta.
- Nuevas adiciones a la lista
- Cambios de propiedad — regla del 50% recalculada
- Nuevos nombramientos de PEP
- Webhook, correo electrónico o entrega de plataforma
Haz la pregunta como se la harías a un analista.
Regis ejecuta la pantalla completa — entidad, directores, cadena de propiedad — desde una sola pregunta, y responde con citas del registro, no puntuaciones de confianza.
- Análisis de lenguaje natural en 600M+ perfiles de empresa
- Cada respuesta cita el registro de origen y la lista de origen
- Detección por lotes y monitoreo continuo a través de API y webhooks
- Disponible en la plataforma, Excel y el conector de Global Database MCP
Examina la estructura, no la cadena.
Trae tus contrapartes más difíciles a la llamada. Los ejecutaremos en vivo — cadenas de propiedad, UBOs y todo.