Confíe en datos de registros oficiales del gobierno para acceder a hasta 20 años de información financiera, mapear redes complejas de matriz-filial y resolver entidades a nivel mundial.
años recopilando datos de registro
Obtenido directamente de registros gubernamentales
Nombre de la fuente y enlace en cada conjunto de datos
Marca de tiempo de recuperación en cada campo
La presentación original adjunta
Sistemas diferentes, una pregunta subyacente. ¿Quién es esta entidad, quién está detrás de ella, y podemos mostrar nuestro trabajo en doce meses.
Una entidad del Reino Unido se incorpora en una coincidencia de nombre contra una entrada de registro, sin que nadie detrás de ella jamás tuviera que probarlo. Conforme a la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa, esos directores y PSCs se están verificando uno a uno, y la transición finaliza el 18 de noviembre de 2026. Los registros que parecían establecidos en la incorporación se están moviendo bajo el archivo en este momento.
La declaración de PSC tal como se presentó, las fechas de nombramiento y dimisión de funcionarios, y una verificación diaria contra el registro que le indica el día en que algo de esto cambia.
El prestatario entrega una hoja de cálculo de entidades del grupo. Los registros dicen que hay más. La exposición agregada en una estructura que la contraparte declaró sobre sí misma es una exposición que el banco no ha medido realmente, y la brecha solo aparece cuando hay un incumplimiento.
Filiales y sucursales resueltas desde los registros en todas las jurisdicciones donde el grupo opera, con el porcentaje de propiedad evidenciado en cada enlace.
El intermediario dos capas por debajo se encuentra en una jurisdicción donde el registro no está en inglés ni en línea. Ese es precisamente donde falla la prueba de propiedad o control, y es la capa donde la mayoría de conjuntos de datos se detienen silenciosamente.
Sourcing directo en jurisdicciones de difícil acceso, con agregación a través de toda la cadena en lugar de solo la primera capa.
Obtenido de los registros que emitieron las entidades, no ensamblado desde revendedores. Cada campo en cada dominio lleva el mismo rastro de evidencia.
Nombre legal, número de registro, forma legal, estado, fecha de constitución y domicilio registrado tal como consta en el registro emisor. Nombres anteriores, administradores con fechas de nombramiento y renuncia, códigos de actividad, e historial completo de registros desde la constitución.
Volumen de negocios, beneficio operativo, activo total, patrimonio, efectivo y empleados extraídos de las cuentas que la empresa presentó realmente, con el período de presentación de informes, moneda y norma contable adjuntos. Las cifras derivadas tales como deuda neta se etiquetan como modeladas.
Accionistas directos con porcentajes y clases de acciones, propiedad efectiva calculada a través de cada participación intermedia, propietarios beneficiarios por encima del umbral, declaraciones de naturaleza de control de PSC y derechos de voto. Cuando un registro restringe el acceso, la brecha se divulga en lugar de deducirse.
Matriz global última, matriz doméstica última, todas las filiales y sucursales registradas, resueltas en todas las jurisdicciones para que la exposición crediticia y el análisis se agreguen a nivel de grupo. Cada nodo contiene su número de registro, su LEI donde fue emitido e identificador estable.
Detección aplicada a la entidad, sus ejecutivos y propietarios beneficiosos, con agregación ejecutada en toda la cadena de propiedad. Cada coincidencia devuelve la entrada de lista, la referencia de regulación y la fecha de publicación. Cada ejecución registra las versiones de lista utilizadas, para que se pueda reproducir.
El registro de origen, la presentación oficial de la que fue leída, un enlace que abre el documento, la fecha de presentación y la marca de tiempo de recuperación al segundo. Presentado y modelado se etiquetan por separado. Los valores anteriores se retienen con la fecha en que fueron reemplazados.
Las puntuaciones y límites se modelan. Los juicios y cuentas presentadas no. Ambos llegan etiquetados, para que un comité de crédito pueda ver cuál es nuestra opinión y cuál está en el registro público.
Una contraparte aprobada en la incorporación puede estar sancionada al mediodía. Una revisión periódica la encontraría en el siguiente ciclo. Cada entidad aquí permanece bajo vigilancia desde que se abre la relación, re-verificada contra su registro diariamente, con cambios identificados el día en que se presentan.
Experian expandió la cobertura de datos de empresas verificadas en los Países Bajos y Bélgica, fortaleciendo las señales de riesgo crediticio y prevención del fraude que proporciona a sus propios clientes bancarios.
Leer el estudio de casoCualquiera puede reclamar un registro como fuente. El trabajo radica en lo que sucede entre la publicación de la presentación y la llegada del valor a tu sistema.
| Etapa | Qué sucede |
|---|---|
| 01Estandarización global | Los datos de 400+ registros se armonizan en un esquema único. Los nombres de campos, formatos de fecha, códigos de moneda y tipos de forma legal se normalizan en todas las jurisdicciones.Besloten vennootschap→legal_form: BV · NL |
| 02Traducción del idioma | Los nombres de compañías, direcciones y detalles de ejecutivos se traducen del idioma local al inglés, manteniendo el idioma de presentación original junto a la traducción.Handelsnaam · Bestuurder→Trading name · Director |
| 03Digitalización financiera | Los documentos PDF escaneados se convierten en balances generales estructurados, estados de resultados y ratios, transformando las cuentas presentadas como imágenes en datos.jaarrekening_2025.pdf→turnover · assets · equity |
| 04Enriquecimiento firmográficoMODELLED | Las estimaciones de ingresos, la plantilla, las etiquetas de industria, los códigos SIC y NAICS, la pila tecnológica y la huella digital se superponen al registro legal.registry record→+ employees · industry · web |
| 05Vinculación corporativa y resolución de entidades | Árboles de matrices y filiales mapeados en 40M+ empresas. La resolución transfronteriza conecta la misma empresa o la misma persona en diferentes jurisdicciones.3 records, 3 countries→1 group, ultimate parent resolved |
| 06Integridad y deduplicación | Duplicados eliminados, direcciones geocodificadas, industria clasificada y enlaces de empresa a sitio web verificados antes de su publicación.4 near-duplicate records→1 entity, geocoded and classified |
Obtenido de 400+ registros gubernamentales en 200+ países. Cada registro atribuido al archivo de presentación del cual procede.
Búsqueda, informes y monitoreo para analistas que trabajan casos directamente.
MCP server. KYB instantáneo, finanzas, puntos finales de propiedad y crédito, más datos de registro dentro de cualquier agente de IA.
Conjuntos de datos masivos, enriquecimiento y licencias de redistribución para potenciar su propio producto.
Registros enriquecidos y monitoreo en los sistemas donde sus equipos ya trabajan.
Datos de registro dentro de tu asistente de IA, bajo tus propios controles de acceso.
Los devolvemos con el registro, la presentación, el enlace del documento y la marca de tiempo de recuperación en cada campo, e identificamos todo lo que ha cambiado desde el día en que los incorporaste.