De KYB e incorporación a riesgo crediticio y monitoreo continuo, Global Database brinda a instituciones financieras datos empresariales rastreables basados en registros oficiales.
Cada campo proviene directamente del registro gubernamental que lo emitió — nunca una copia de terceros.
Cada valor está vinculado a la presentación exacta de la que fue extraído, por lo que cualquier cifra puede rastrearse hasta la fuente.
El momento en que se recuperó cada campo se registra, por lo que su actualidad nunca queda en duda.
Un supervisor pregunta cómo se alcanzó una decisión de incorporación, crédito o detección — y la respuesta se encuentra dentro de una puntuación agregada del proveedor que no puedes abrir.
Cada campo lleva su registro, enlace de presentación y marca de tiempo de recuperación, por lo que cualquier decisión se reconstruye a partir del documento original, no de un modelo.
Una contraparte se encuentra en una jurisdicción que tu proveedor no cubre, o cubre con datos con meses de antigüedad — y la incorporación se estanca o rechaza en exceso.
Registros primarios de 400+ registros en 200+ países, sincronizado diariamente, por lo que las verificaciones transfronterizas se resuelven en lugar de encontrar un vacío.
La titularidad real está enterrada bajo empresas holding y testaferros a través de fronteras, mientras que las obligaciones AML requieren que llegues a las personas detrás.
A grafo de propiedad recorrible, cada paso vinculado al registro que lo establece, hasta el UBO con porcentajes registrados donde existan.
Las sanciones basadas en nombres y el análisis de PEP inundan la cola de revisión con coincidencias aproximadas, y los resultados reales se pierden en el ruido.
Verificación de entidad resuelta del registro y sus personas — no cadenas en bruto — para que un resultado sea rastreable a la parte exacta y la cola se mantenga enfocada.
Un director cambia o el estado de la empresa se modifica el día después de tu actualización anual, y solo te enteras en la próxima revisión programada.
Monitoreo continuo revela presentación, estado y cambios de propiedad a medida que el registro avanza, cada alerta llevando la fuente del campo que actualiza.
Total companies: 3 · Active positions: 12 · Countries: 4
| Entity | Relationship | Jurisdiction | Source |
|---|---|---|---|
| KESSLER GROUP HOLDINGS LTD | PSC · 52.4% — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Martin Kessler | Director · Person with significant control | — | Companies House · PSC |
| Kessler Travel Ltd | Director — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Kessler Securities Europe Ltd | Director — Martin Kessler | 🇮🇪 Ireland | CRO Ireland |
| Kessler GmbH Niederlassung | Representative — Martin Kessler | 🇩🇪 Germany | Handelsregister |
| Kessler Trading Ltd | Director — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Kessler Ltd | Director — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| O. Urbas | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| R. Advani | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| A. Mahmud | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Y. Chai | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| A. Wong | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| + 21 more shareholders | Shareholder | Companies House |
| GBP | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| Turnover | 38.2M | 41.6M | 44.9M |
| Profit after tax | 4.1M | 4.8M | 5.3M |
| Total assets | 61.5M | 65.2M | 69.8M |
| Net assets | 26.9M | 29.1M | 31.7M |
American Express se dirige a ejecutivos senior en las empresas adecuadas para sus ofertas de tarjeta premium en Oriente Medio, basado en datos firmográficos y de contacto verificados en lugar de listas compradas.
Leer el estudio de casoCinco rutas hacia el mismo conjunto de datos primario, de origen gubernamental — elige la que se ajuste a tu stack.
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