Da KYB e onboarding al rischio di credito e al monitoraggio continuo, Global Database offre alle istituzioni finanziarie dati aziendali tracciabili basati su registri ufficiali.
Ogni campo proviene direttamente dal registro governativo che l'ha emesso — mai una copia di terzi.
Ogni valore è collegato al fascicolo esatto da cui proviene, quindi qualsiasi cifra può essere ricondotta alla fonte.
Il momento in cui ogni campo è stato recuperato viene registrato, così la sua freschezza non è mai in dubbio.
Un supervisore chiede come è stata raggiunta una decisione di onboarding, credito o screening — e la risposta si trova all'interno del punteggio aggregato del fornitore che non puoi aprire.
Ogni campo porta il suo registro, link di deposito e timestamp di recupero, quindi qualsiasi decisione viene ricostruita dal documento di origine, non da un modello.
Una controparte si trova in una giurisdizione che il tuo provider non copre, o copre con dati obsoleti da mesi — e l'onboarding si blocca o rifiuta eccessivamente.
Record primari da 400+ registri in 200+ paesi, sincronizzati quotidianamente, quindi i controlli transfrontalieri si risolvono anziché incontrare una lacuna.
La titolarità effettiva è nascosta sotto società holding e prestanomi oltre i confini, mentre gli obblighi AML ti richiedono di raggiungere le persone dietro di essa.
un grafo di proprietà traversabile, ogni passaggio collegato al deposito che lo stabilisce, fino all'UBO con le percentuali depositate dove esistono.
Lo screening basato sul nome e il controllo PEP inondano la coda di revisione con quasi-corrispondenze, e i risultati autentici si perdono nel rumore.
Verifica l' entità risolta dal registro e le sue persone — non stringhe grezze — così un risultato è rintracciabile alla parte esatta e la coda rimane concentrata.
Un amministratore cambia o lo stato dell'azienda si modifica il giorno dopo l'aggiornamento annuale, e lo scopri solo nella prossima revisione programmata.
Il monitoraggio continuo rivela deposito, stato e variazioni di proprietà man mano che il record si sposta, ogni avviso contenente la fonte del campo che aggiorna.
Total companies: 3 · Active positions: 12 · Countries: 4
| Entity | Relationship | Jurisdiction | Source |
|---|---|---|---|
| KESSLER GROUP HOLDINGS LTD | PSC · 52.4% — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Martin Kessler | Director · Person with significant control | — | Companies House · PSC |
| Kessler Travel Ltd | Director — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Kessler Securities Europe Ltd | Director — Martin Kessler | 🇮🇪 Ireland | CRO Ireland |
| Kessler GmbH Niederlassung | Representative — Martin Kessler | 🇩🇪 Germany | Handelsregister |
| Kessler Trading Ltd | Director — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Kessler Ltd | Director — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| O. Urbas | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| R. Advani | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| A. Mahmud | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Y. Chai | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| A. Wong | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| + 21 more shareholders | Shareholder | Companies House |
| GBP | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| Turnover | 38.2M | 41.6M | 44.9M |
| Profit after tax | 4.1M | 4.8M | 5.3M |
| Total assets | 61.5M | 65.2M | 69.8M |
| Net assets | 26.9M | 29.1M | 31.7M |
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