Verificare il conto bancario. E l'azienda dietro di esso.
Validiamo il conto bancario ricevente attraverso schemi di pagamento affidabili, quindi verifichiamo istantaneamente il beneficiario rispetto ai registri governativi ufficiali — confermando lo stato legale, la struttura aziendale e la proprietà.
Affidato da team di conformità, rischio e dati presso
Dai dettagli bancari all'intelligence aziendale completa. Un unico flusso.
Inizia con un conto bancario. Termina con piena fiducia in chi stai pagando — e ricevi avvisi se qualcosa cambia.
Verifica il conto bancario.
- ✓Convalida l'IBAN o il numero di conto — struttura, checksum, routing bancario
- ✓Abbina il nome del beneficiario al titolare dell'account, con un punteggio di confidenza
- ✓Conferma che il conto appartiene all'azienda o alla persona a cui stai pagando
Una verifica. Tre livelli di profondità.
L'account viene verificato tramite schemi di verifica bancaria e partner bancari. Quindi l'entità e i suoi proprietari vengono verificati rispetto ai dati ufficiali del registro governativo. La maggior parte dei fornitori si ferma al primo livello — noi li eseguiamo tutti e tre.
L'account è valido — ed è loro
- IBAN & convalida della struttura del conto
- Nome del beneficiario corrisponde al titolare del conto
- Verificato tramite schemi bancari e partner — SCAN, VoP e altro ancora
Il titolare è l'azienda a cui paghi
- Nome del beneficiario abbinato al nome legale registrato
- Stato entità in tempo reale — attiva, sciolta, in liquidazione
- Numero di società, VAT & LEI incrociati
L'azienda è chi dice di essere
- UBOs e amministratori nello stesso record
- Struttura del gruppo e entità madri
- Ricavato direttamente da 400+ registri governativi
Perché verificare l'azienda, non solo il conto bancario?
I dati bancari di un truffatore possono essere perfettamente validi — il conto esiste, il nome corrisponde, il pagamento andrebbe a buon fine. La frode emerge dall'azienda dietro di esso. Il registro aziendale risponde a ciò che il controllo del conto non può:
- 01L'azienda è stata iscritta solo qualche settimana fa?
- 02La proprietà è cambiata nell'ultimo mese?
- 03È registrato a un indirizzo condiviso con centinaia di altre aziende?
- 04Ha depositato puntualmente i dati finanziari presso l'autorità locale?
- 05La società, i suoi amministratori o gli azionisti sono in liste PEP o di sanzioni?
Quattro risultati. Zero ambiguità.
Ogni verifica del conto bancario restituisce esattamente uno di questi quattro risultati.
Rilascia il pagamento. Traccia di audit completa allegata.
Instradato a revisione con codici di motivo — mai approvazione automatica silenziosa.
Ferma e indaga prima che i fondi si muovano.
Copertura dello schema non disponibile — l'entità è ancora verificata rispetto al record del registro.
Verifica bancaria diretta in 49+ paesi.
Verifica in tempo reale tramite infrastruttura bancaria locale e lo schema VoP dell'European Payments Council. Informazioni aziendali in 200+ paesi.
0+
Verifica diretta0M+
Capacità giornalieraCome accedere a questi dati.
Piattaforma web.
Esegui verifiche uno per uno o carica un intero file fornitore — risultati in secondi, nessuna integrazione necessaria.
Richiedi la prova gratuitaOgni pagamento merita un beneficiario verificato.
Pagamento per verifica, con prezzi volumetrici in scala. I team Enterprise ricevono supporto dedicato, SLA e copertura personalizzata.