Affidati ai dati ufficiali dei registri governativi per accedere fino a 20 anni di dati finanziari, mappare complesse reti di società madri e filiali, e risolvere entità a livello globale.
anni di reperimento dati dal registro
Proviene direttamente dai registri governativi
Nome della fonte e link su ogni dataset
Timestamp di recupero su ogni campo
Il documento originale allegato
Sistemi diversi, una domanda fondamentale. Chi è questa entità, chi vi sta dietro, e possiamo mostrare il nostro operato tra dodici mesi.
Un'entità del Regno Unito viene integrata su una corrispondenza di nome rispetto a una voce del registro che nessuno ha mai dovuto provare. In base all'Economic Crime and Corporate Transparency Act, quegli amministratori e PSC vengono verificati uno a uno, e la transizione si conclude il 18 novembre 2026. I registri che sembravano definitivi all'integrazione si stanno muovendo sotto il fascicolo proprio ora.
La dichiarazione PSC come depositata, le date di nomina e dimissione dei funzionari, e un controllo giornaliero del registro che ti avvisa il giorno in cui cambia qualcosa.
Il mutuatario consegna un foglio di calcolo delle entità del gruppo. I registri dicono che ce ne sono altre. L'esposizione aggregata sulla struttura che la controparte ha dichiarato riguardo a se stessa è un'esposizione che la banca non ha effettivamente misurato, e il divario emerge solo quando qualcosa va in default.
Filiali e società controllate individuate tramite i documenti depositati in tutte le giurisdizioni in cui opera il gruppo, con la percentuale di proprietà indicata su ogni collegamento.
L'intermediario due livelli più in basso si trova in una giurisdizione dove il registro non è in inglese e non è online. È proprio qui che il test di proprietà o controllo fallisce, ed è il livello dove la maggior parte dei dataset si fermano silenziosamente.
Sourcing diretto nelle giurisdizioni difficili da raggiungere, con aggregazione eseguita lungo l'intera catena anziché al primo livello.
Proveniente dai registri che hanno emesso le entità, non assemblato da rivenditori. Ogni campo in ogni dominio mantiene la medesima traccia di prova.
Nome legale, numero di registrazione, forma giuridica, stato, data di costituzione e sede legale come li detiene il registro competente. Denominazioni precedenti, amministratori con date di nomina e dimissioni, codici di attività e l'intera cronologia dei depositi dalla costituzione.
Fatturato, profitto operativo, attivo totale, patrimonio netto, liquidità e dipendenti prelevati dai bilanci che l'azienda ha effettivamente depositato, con il periodo di rendicontazione, la valuta e lo standard contabile allegati. Cifre derivate come il debito netto sono contrassegnate come modellate.
Azionisti diretti con percentuali e classi di azioni, proprietà effettiva calcolata attraverso ogni partecipazione intermedia, proprietari benefici al di sopra della soglia, dichiarazioni sulla natura del controllo PSC e diritti di voto. Laddove un registro limita l'accesso, il divario è divulgato anziché dedotto.
Società madre ultima globale, società madre ultima domestica, ogni sussidiaria e ramo registrato, risolti tra le giurisdizioni in modo che l'esposizione creditizia e lo screening si aggreghino a livello di gruppo. Ogni nodo porta il suo numero di registro, il suo LEI dove emesso e un identificatore stabile.
Screening applicato all'entità, ai suoi amministratori e ai suoi beneficiari effettivi, con aggregazione eseguita attraverso la catena proprietaria. Ogni corrispondenza restituisce la voce dell'elenco, il riferimento normativo e la data di pubblicazione. Ogni esecuzione registra le versioni dell'elenco utilizzate, in modo che possa essere ripetuta.
Il registro di origine, il deposito ufficiale da cui è stato letto, un collegamento che apre il documento, la data del deposito e il timestamp di recupero al secondo. Archiviato e modellato sono etichettati separatamente. I valori precedenti vengono conservati con la data in cui sono stati sostituiti.
Punteggi e limiti sono modellati. Giudizi e rendiconti depositati non lo sono. Entrambi arrivano etichettati, quindi una commissione di credito può vedere quale parte è la nostra opinione e quale parte è nel registro pubblico.
Una controparte autorizzata all'onboarding può essere sanzionata entro l'ora di pranzo. Una revisione periodica la troverebbe al ciclo successivo. Ogni entità qui rimane sotto controllo dal giorno in cui la relazione viene aperta, ri-controllata rispetto al suo registro giornalmente, con i cambiamenti segnalati il giorno in cui vengono registrati.
Experian ha ampliato la copertura dei dati aziendali verificati nei Paesi Bassi e in Belgio, rafforzando i segnali di rischio creditizio e di prevenzione delle frodi che fornisce ai suoi clienti bancari.
Leggi il caso di studioChiunque può indicare un registro come fonte. Il lavoro risiede in quello che accade tra la pubblicazione del fascicolo e l'arrivo del valore nel vostro sistema.
| Fase | Cosa accade |
|---|---|
| 01Standardizzazione globale | Dati da 400+ registri sono armonizzati in un singolo schema. I nomi dei campi, i formati di data, i codici di valuta e i tipi di forma legale sono normalizzati in ogni giurisdizione.Besloten vennootschap→legal_form: BV · NL |
| 02Traduzione linguistica | I nomi delle società, gli indirizzi e i dati degli amministratori sono tradotti dalla lingua locale all'inglese, con la lingua originale del deposito conservata accanto alla traduzione.Handelsnaam · Bestuurder→Trading name · Director |
| 03Digitalizzazione finanziaria | I documenti PDF scansionati vengono elaborati in bilanci strutturati, conti economici e ratios, convertendo così i conti archiviati come immagini in dati.jaarrekening_2025.pdf→turnover · assets · equity |
| 04Arricchimento firmograficoMODELLED | Stime dei ricavi, organico, etichette di settore, codici SIC e NAICS, stack tecnologico e impronta digitale si sovrappongono al registro ufficiale.registry record→+ employees · industry · web |
| 05Collegamento aziendale e risoluzione delle entità | Strutture di società madre e filiali mappate su 40M+ aziende. La risoluzione transfrontaliera connette la stessa azienda o la stessa persona attraverso giurisdizioni separate.3 records, 3 countries→1 group, ultimate parent resolved |
| 06Integrità e deduplicazione | Duplicati rimossi, indirizzi geocodificati, settore classificato e link da azienda a sito web verificati prima della pubblicazione.4 near-duplicate records→1 entity, geocoded and classified |
Estratto da 400+ registri governativi in 200+ paesi. Ogni record è attribuito al documento di provenienza.
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Li restituiamo con il registro, il deposito, il collegamento al documento e il timestamp di recupero su ogni campo, e segnaliamo tutto ciò che è cambiato da quando li hai caricati.