Approva i veri venditori in pochi secondi. Blocca gli altri alla registrazione.

Il tuo modulo di iscrizione invia un nome e un numero. Lo verifichiamo nel registro governativo che lo ha emesso, controlliamo gli amministratori e i proprietari dietro di essa, e restituiamo una decisione che il tuo team di conformità può difendere.

POST /v2/verify/traderLive
Nordvik Trading AB
SE · Org.nr 556789-1234 · Bolagsverket
Verified
Legal nameNordvik Trading ABMatch
Registration number556789-1234Match
Company statusActiveConfirmed
Registered addressSveavägen 44, StockholmDiffers
VAT numberSE556789123401 · validMatch
Officers2 resolvedAdded
Beneficial owners1 person · 62.5%Added
Sanctions & PEPNo match, 3 listsClear
Source: Bolagsverket · Swedish Companies Registration OfficeSynced 26 Jul 2026

0+

Registri governativi

0+

Paesi e territori

0M+

Profili aziendali

0 yrs

Reperimento diretto dai registri

Il tuo modulo ha acquisito una stringa. Ecco cosa contiene il registro.

Inviato all'iscrizione
Company name
NORDVIK TRADING AB
Registration number
556789-1234
Country
Sweden
Address
Kungsgatan 12, Stockholm
VAT
SE556789123401
Registro governativo
Legal nameNordvik Trading ABMatch
Registration number556789-1234Match
StatusActive since 14 Mar 2019Confirmed
Registered addressSveavägen 44, StockholmDiffers
VATSE556789123401 · validMatch
OfficersA. Lindqvist, M. ForsAdded
Beneficial ownerA. Lindqvist · 62.5%Added
Officer graphNo suspended linksClear
Approva

L'indirizzo commerciale differisce legittimamente dall'indirizzo registrato nella maggior parte delle giurisdizioni. La discrepanza è evidenziata, ma la decisione sulla politica rimane tua.

Bolagsverket · Swedish Companies Registration Office · synced 26 Jul 2026

Four regimes. One control.

Regulation (EU) 2022/2065, Article 30

Ottenere il registro commerciale e il numero di registrazione prima che il trader sia elencato. Compiere il massimo sforzo per valutare se tali informazioni siano affidabili, utilizzando database ufficiali liberamente accessibili. Sospendere il trader ove le informazioni inaccurate non vengano corrette.

Applicabile da17 Feb 2024
VincoliPiattaforme che consentono contratti a distanza
Campo richiestoRegistro commerciale + numero di registrazione
Al fallimentoSospensione dell'operatore

Cinque passi. Una chiamata.

Ogni verifica segue lo stesso percorso. La risposta include ogni passaggio eseguito e la relativa fonte.

01

Invia

Nome, numero, paese. Nessun caricamento di documenti, nessun certificato, nessun thread email.

Sforzo del venditore: un modulo
02

Risolvere

Traslitterazione, suffissi di forma legale e nomi storici gestiti. L'ambiguità restituisce candidati con un punteggio.

Confidenza per candidato
03

Verifica

Ogni campo dichiarato confrontato con il valore del registro, con la fonte e la data di sincronizzazione associate al campo.

Provenienza a livello di campo
04

Schermo

Entità, dirigenti e titolari effettivi in un unico passaggio, dallo stesso record del registro.

OFAC · EU consolidated · UK OFSI
05

Monitoraggio

Stato, nome, indirizzo, eventi di amministratori e proprietà rinviati finché il venditore continua a operare.

Feed di modifiche sincronizzato quotidianamente

Un dirigente.
Tre aziende.
Due divieti che hanno smesso di funzionare.

Elenchi di sospensione basati su email, impronte digitali dei dispositivi e token di carta costano circa quaranta minuti per essere aggirate. L'incorporazione di una nuova entità lascia lo stesso nome dell'amministratore registrato nello stesso registro e il grafico mantiene la sospensione.

Atlas Parts Group LtdUK · 07XXXXXX · 2021–2024SUSPENDEDVelmark Supply OÜEE · 14XXXXXX · 2024–2025SUSPENDEDKowalski Handel sp. z o.o.PL · KRS 0000XXXXXX · Apr 2026APPLYING NOWD. Kowalski3 OFFICER FILINGSUK · EE · PL registers
🇬🇧UK Companies House
🇸🇪SE Bolagsverket
🇩🇪DE Handelsregister
🇵🇱PL KRS
🇫🇷FR Infogreffe
🇳🇱NL KvK
🇪🇸ES Registro Mercantil
🇧🇷BR Receita Federal CNPJ
🇦🇺AU ASIC
🇪🇪EE e-Business Register
🇹🇷TR Ticaret Sicili
🇳🇴NO Brønnøysund
🇬🇧UK Companies House
🇸🇪SE Bolagsverket
🇩🇪DE Handelsregister
🇵🇱PL KRS
🇫🇷FR Infogreffe
🇳🇱NL KvK
🇪🇸ES Registro Mercantil
🇧🇷BR Receita Federal CNPJ
🇦🇺AU ASIC
🇪🇪EE e-Business Register
🇹🇷TR Ticaret Sicili
🇳🇴NO Brønnøysund

Una chiamata, nel flusso che hai già.

POST /v2/verify/trader

{
  "country": "SE",
  "registration_number": "556789-1234",
  "declared_name": "NORDVIK TRADING AB",
  "declared_address": "Kungsgatan 12, Stockholm",
  "screen": ["entity", "officers", "ubo"]
}

→ 200
{
  "verdict": "verified",
  "name":    { "state": "match" },
  "address": { "state": "differs" },
  "status":  "active",
  "graph":   { "suspended_links": 0 },
  "source":  "bolagsverket",
  "synced_at": "2026-07-26"
}
Esegui verifica da
API

Verifica nel flusso di iscrizione

Una richiesta restituisce il verdetto, il confronto dei campi e la fonte. I venditori che risolvono in modo pulito non raggiungono mai una coda di revisione.

Batch

Verifica i venditori che hai già

Esegui la base esistente attraverso lo stesso controllo. Le entità disciolte e gli identificatori non corrispondenti emergono al primo passaggio.

Feed

Rimani informato quando qualcosa cambia

Stato, nome, indirizzo, movimenti di dirigenti e proprietà su ogni venditore verificato, inviati quotidianamente a un webhook o bucket.

MCP

Chiedi in linguaggio semplice

Fiducia e sicurezza ottiene il record del registro con la fonte allegata, senza aprire un portale o presentare una richiesta di dati.

Rights

Mostra identità verificata agli acquirenti

La licenza consente di pubblicare l'identità del venditore sui tuoi annunci, che l'INFORM Act e il GPSR richiedono entrambi.

Studio di caso · Trustpair

Come Trustpair Previene la Frode di Pagamento B2B

Trustpair esegue verifiche KYB in tempo reale per fermare le frodi nei pagamenti B2B prima che accadano — verificando chi c'è effettivamente dietro a un venditore o fornitore prima che vengano trasferiti i fondi.

Leggi il caso di studio

Processa il tuo file venditore.

Invia un campione di venditori che hai già integrato. Restituiamo la posizione nel registro per ognuno, con le fonti. Le sorprese di solito si trovano nelle prime cento righe.

  1. 01
    Invia un campione

    Un CSV dei venditori già integrati — nome, paese, numero di registrazione se disponibile.

  2. 02
    Risolviamo ogni riga

    Ogni venditore abbinato alla sua posizione primaria di registro, con la fonte dietro ogni campo.

  3. 03
    Vedi le sorprese

    Entità disciolte, non corrispondenti o sanzionate segnalate. Di solito finiscono nelle prime cento righe.

seller-sample.csvReady

Una persona nominata risponde con un'esecuzione scoped sulle tue righe. Nessuna sequenza, nessun drip.

Domande, risposte

Da dove vengono effettivamente i dati?

Più di 400 registri ufficiali in 200+ paesi e territori, prelevati dalla fonte governativa anziché da un intermediario. Ogni campo in una risposta riporta il registro da cui proviene e la data dell'ultimo sincronizzamento, che consente a un risultato di verifica di fungere da prova anziché da semplice affermazione.

Quanto è aggiornato un record del registro?

I dati del registro vengono sincronizzati quotidianamente. L'API risponde istantaneamente, ma ciò che restituisce è il registro aggiornato all'ultima sincronizzazione, e la data di sincronizzazione viene restituita in ogni risposta. Puoi sempre mostrare a un revisore esattamente cosa hai deciso e quando.

Che cosa succede quando un venditore non può essere risolto?

Ricevi i candidati e un punteggio di confidenza anziché un'ipotesi silente. Al di sotto della tua soglia, la risposta lo comunica e il venditore viene indirizzato alla revisione invece di ricevere un'approvazione automatica su una corrispondenza debole. L'abbinamento silenzioso a bassa confidenza è il modo in cui i record errati entrano in un sistema e non ne escono mai.

L'indirizzo del venditore non corrisponde al registro. E adesso?

Ottieni entrambi i valori, la fonte e un flag di discrepanza. Gli indirizzi commerciali differiscono legittimamente dagli indirizzi registrati nella maggior parte delle giurisdizioni, quindi una discrepanza non è un rifiuto. La valutazione rimane con voi e le prove a supporto arrivano con la risposta.

Coprite le ditte individuali e i venditori individuali?

La verifica del registro si applica alle entità che compaiono in un registro aziendale o del commercio. Le ditte individuali rimangono escluse da questo in molte giurisdizioni, e quando un registro non contiene nulla lo comunichiamo piuttosto che fare un'ipotesi a bassa affidabilità. La copertura per paese e tipo di entità viene condivisa prima che tu ti impegni, quindi l'ambito è un numero noto anziché una scoperta pilota.

Questo soddisfa l'articolo DSA 30 da solo?

Copre la parte dell'articolo 30 che è più difficile da costruire: il registro commerciale e il numero di registrazione ottenuto prima che l'imprenditore si iscriva, verificato rispetto a una fonte ufficiale, con una traccia di audit sottostante. Non copre i vostri obblighi rimanenti come l'autocertificazione, i dettagli del conto di pagamento o il flusso di sospensione, e nulla qui è una consulenza legale. I vostri consulenti approvano la conformità; forniamo il livello di evidenza sottostante.

Possiamo mostrare i dettagli del venditore verificato ai nostri acquirenti?

Sì. La licenza include diritti di redistribuzione, che importa perché l'INFORM Act richiede ai marketplace di divulgare determinate informazioni sull'identità del venditore ai consumatori, e il GPSR richiede un operatore economico responsabile identificabile sull'offerta stessa.

Cosa facciamo per i venditori che abbiamo già caricato?

Eseguili in batch attraverso lo stesso controllo. Le entità sciolte, gli identificatori non corrispondenti e i venditori approvati secondo uno standard precedente tendono a emergere al primo passaggio. Invia un campione e restituiamo la posizione nel registro per ognuna, con le fonti, prima di acquistare qualsiasi cosa.

Come differisce da D&B, Moody's o da una soluzione puntuale di KYB?

L'approvvigionamento è tracciato dal registro governativo piuttosto che assemblato tramite intermediari. La provenienza risiede a livello di campo piuttosto che a livello di record, quindi puoi difendere una decisione individuale e non solo la relazione con il fornitore. E gli identificatori sono aperti, quindi il record si collega ai tuoi sistemi propri senza una chiave proprietaria che continui a pagare per utilizzare.

Come è strutturato il prezzo?

In base al volume e alle superfici che utilizzi, su contratto annuale. Le chiamate di verifica, il feed di modifica e il riempimento batch sono prezzati separatamente perché le piattaforme li utilizzano con rapporti molto diversi. Facciamo un preventivo in base al tuo volume di venditori effettivo e al mix di giurisdizioni, piuttosto che in base a un prezzo di listino costruito per un'azienda strutturata diversamente dalla tua.