Cerca qualsiasi persona. Vedi tutte le aziende a cui è collegata.
Cariche di amministratore, partecipazioni azionarie e proprietà effettiva — estratto da 400+ registri governativi attraverso 200+ paesi, ogni connessione citata al suo fascicolo di origine.
Martin Kessler
Total companies: 3 · Active positions: 12 · Countries: 4
| Entity | Relationship | Jurisdiction | Source |
|---|---|---|---|
| KESSLER GROUP HOLDINGS LTD | PSC · 52.4% — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Martin Kessler | Director · Person with significant control | — | Companies House · PSC |
| Kessler Travel Ltd | Director — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Kessler Securities Europe Ltd | Director — Martin Kessler | 🇮🇪 Ireland | CRO Ireland |
| Kessler GmbH Niederlassung | Representative — Martin Kessler | 🇩🇪 Germany | Handelsregister |
| Kessler Trading Ltd | Director — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Kessler Ltd | Director — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| O. Urbas | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| R. Advani | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| A. Mahmud | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Y. Chai | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| A. Wong | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| + 21 more shareholders | Shareholder | Companies House |
Affidato da team di conformità, rischio e dati presso
Proprietà che puoi difendere a un regolatore.
I dati di proprietà modellati crollano sotto il controllo. Ogni entità, azionista e percentuale nel grafico proviene dal registro ufficiale.
Record primari di fonte governativa
Nessuna relazione dedotta e nessuna congettura di terze parti. I registri degli azionisti, le dichiarazioni PSC e le nomine di amministratori provengono direttamente da 400+ registri governativi — gli stessi documenti che un'autorità di regolamentazione verificherebbe.
Risoluzione UBO alla persona naturale
Percorri ogni livello di holdcos e SPV finché la catena non si conclude in una persona — al 25%, 10% o qualsiasi altra soglia stabilita dalla tua politica. Le partecipazioni dirette e indirette sono calcolate separatamente.
Collegamento aziendale transfrontaliero
Il grafico connette i fascicoli dai registri in 200+ paesi, risolvendo la stessa entità e la stessa persona tra le giurisdizioni — ogni incarico di amministratore e ogni partecipazione in un'unica visualizzazione.
Attribuzione della fonte completa su ogni bordo
Ogni relazione riporta il registro da cui proviene, la data del deposito e un collegamento diretto al documento di origine. Quando un revisore chiede da dove proviene un numero, la risposta è ad esso allegata.
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archi con attribuzione della fonteDa un nome alla rete completa in pochi secondi.
Una query risolve l'intera catena — nella piattaforma, attraverso Regis, o tramite l'API.
Inizia da una persona o un'azienda
Il nome di un individuo — o il nome di un'azienda, numero di registrazione, VAT ID o LEI. Chiedi a Regis in linguaggio semplice o chiama l'API di proprietà.
La rete si costruisce
Posizioni, partecipazioni e amministratori vengono estratti strato per strato da ogni registro di riferimento, le percentuali vengono calcolate attraverso la catena, e le lacune o i titolari non divulgati vengono segnalati — non occultati.
Visualizza, esporta o monitora
Eseguire uno screening di sanzioni & PEP su ogni nodo, esportare un file di audit documentato oppure impostare il monitoraggio in modo che un nuovo deposito che modifica la struttura attivi un avviso il giorno in cui arriva.
Realizzato per i team che si assumono il rischio.
Le questioni sulla proprietà si rivolgono innanzitutto ai team di conformità, rischio e dati. Il grafico risponde con prove del registro, non con stime.
Scoperta UBO per AML
Rispetta gli obblighi di proprietà effettiva di AMLD, MLR e FinCEN con UBOs citati dal registro — ed elimina la ricerca manuale dei documenti azionari da ogni verifica.
Esposizione nascosta & reti
Passa da qualsiasi società a ogni entità che i suoi proprietari e dirigenti toccano. Scopri i collegamenti con parti sanzionate, giurisdizioni ad alto rischio o strutture di gruppo non divulgate prima di esporti.
Collegamento aziendale su larga scala
Incorpora grafici di proprietà e dati UBO nel tuo prodotto o master entità tramite API e feed in blocco, preservando l'attribuzione della fonte su ogni record.
Scansiona l'intera rete. In una sola passata.
Ogni società e individuo affiliato nel grafico — amministratori, azionisti, UBO — controllati rispetto a sanzioni globali e liste PEP in una singola esecuzione. Il rischio nascosto a due livelli di profondità in una struttura fittizia emerge immediatamente, con le prove del registro allegate.
- Elenchi consolidati OFAC, UE, ONU e UK HMT
- Comprende gli individui affiliati — inclusi gli azionisti di minoranza — non solo l'entità target
- Analizzato di nuovo automaticamente quando cambiano gli elenchi o i fascicoli del registro
- Esportazione dei risultati con citazioni di fonte per il file di audit
Il grafico di proprietà, all'interno di Claude e ChatGPT.
Installa il connettore Global Database gratuito e interroga i dati di proprietà dall'assistente che il tuo team già utilizza — ogni risposta è citata nel suo registro. Preferisci il codice? Gli stessi dati sono a una sola chiamata REST di distanza.
- Connettore gratuito nel catalogo di Anthropic
- Estensione per ChatGPT
- Citazione del Registro conservata su ogni risposta
- REST API e file di massa per pipeline
Scopri chi possiede veramente le tue controparti.
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