Screening per sanzioni & PEP che trova il proprietario tre livelli sopra.
L'abbinamento dei nomi si ferma alla controparte. Risolviamo ogni entità al suo record ufficiale del registro e controlliamo completa catena di proprietà — amministratori, azionisti e UBOs — contro le sanzioni globali e i dati PEP.
Regola 50% attivata. Proprietà sanzionata combinata del 68% tramite una catena a due livelli. La verifica basata sul nome della controparte è pulita.
Verificare una struttura del gruppo
Affidato da team di conformità, rischio e dati presso
Screenare un nome è supposizione. Screenare un record non lo è.
Gli strumenti tradizionali cercano corrispondenze testuali e lasciano ai vostri analisti il compito di pulire. Noi abbiniamo entità legali — costruito su dati primari provenienti da 400+ registri governativi.
Abbinamento di entità risolte
Ogni corrispondenza candidata viene disambiguata rispetto agli identificatori ufficiali — numero di registrazione, data di costituzione, indirizzo registrato e, per le persone fisiche, data di nascita ove depositata. Il rumore di nomi comuni viene automaticamente scartato anziché finire nella coda di un analista.
Verifica della catena di proprietà
Una controparte conforme può ancora essere controllata da un'entità sanzionata tre livelli più in alto. Società controllanti, filiali e beneficiari ultimi effettivi sono estratti dai fascicoli registrativi — non dati auto-dichiarati — e ognuno è sottoposto a screening, con l'esposizione della regola del 50% calcolata dalle percentuali di proprietà effettive.
PEPs collegati alle loro società
Classificazione PEP a livelli in 200+ paesi, associata agli incarichi di amministratore e alle partecipazioni registrate. Non impari solo che una persona è politicamente esposta — vedi esattamente quali entità nel tuo portafoglio possiede o dirige.
Prove per ogni decisione
Ogni risultato di screening contiene la relativa voce di elenco di origine, il deposito del registro di origine, la logica di corrispondenza e il timestamp. Quando un regolatore chiede "come lo sai?", la risposta è già nel file.
Screening basato sul nome vs. screening risolto da registro
Ogni lista che importa. Ogni persona che agisce.
Liste di sanzioni
PEP dati
Lo strato di identità
Aggiungi il tuo portafoglio una volta. Lo monitoriamo 24/7.
Ogni controparte, amministratore e UBO — sottoposti a nuovo screening 24 ore su 24. Quando qualcosa cambia, l'avviso arriva con le prove allegate.
- Nuove aggiunte all'elenco
- Modifiche della proprietà — regola del 50% ricalcolata
- Nuove nomine PEP
- Webhook, email o consegna via piattaforma
Poni la domanda come la faresti a un analista.
Regis visualizza lo schermo completo — entità, amministratori, catena di proprietà — da una singola domanda, e risponde con citazioni dal registro, non punteggi di affidabilità.
- Screening del linguaggio naturale su 600M+ profili aziendali
- Ogni risposta cita il registro di origine e l'elenco delle fonti
- Screening batch e monitoraggio continuo via API e webhook
- Disponibile nella piattaforma, Excel e il connettore Global Database MCP
Analizza la struttura, non la stringa.
Porta le tue controparti più difficili alla call. Le verificheremo dal vivo — catene di proprietà, UBO e tutto il resto.