De la KYB et l'intégration à la gestion des risques de crédit et à la surveillance continue, Global Database offre aux institutions financières données d'entreprises traçables ancrées dans les registres officiels.
Chaque champ provient directement du registre gouvernemental qui l'a émis — jamais une copie d'un tiers.
Chaque valeur est liée au dépôt exact dont elle provient, ce qui permet de retracer tout chiffre jusqu'à sa source.
L'instant de récupération de chaque champ est enregistré, sa fraîcheur n'est donc jamais en question.
Un superviseur demande comment une décision d'intégration, de crédit ou de filtrage a été prise — et la réponse se trouve à l'intérieur d'un score agrégé du fournisseur que vous ne pouvez pas ouvrir.
Chaque champ porte son registre, lien de dépôt et horodatage de récupération, donc toute décision se reconstruit à partir du document source, pas un modèle.
Une contrepartie se trouve dans une juridiction que votre fournisseur ne couvre pas, ou couvre avec des données de plusieurs mois de retard — et l'intégration stagne ou rejette excessivement.
Enregistrements principaux de 400+ registres couvrant 200+ pays, synchronisé quotidiennement, les vérifications transfrontalières se résolvent plutôt que de rencontrer une lacune.
La propriété effective est occultée par les sociétés holding et les prête-noms transfrontaliers, tandis que les obligations AML vous obligent à identifier les personnes derrière.
un graphe de propriété traversable, chaque maillon lié au dépôt qui l'établit, jusqu'à l'UBO avec les pourcentages déposés où ils existent.
Le dépistage des sanctions par nom et des PEP inonde la file d'examen de quasi-correspondances, et les véritables correspondances se perdent dans le bruit.
Dépistage de la entité issue du registre et ses personnes — pas de chaînes brutes — donc un résultat est traçable jusqu'à la bonne partie et la file reste concentrée.
Un administrateur change ou le statut d'une entreprise évolue le jour après votre actualisation annuelle, et vous ne le découvrez qu'à la révision programmée suivante.
Surveillance continue révèle dépôt, statut et modifications de propriété au fur et à mesure que l'enregistrement change, chaque alerte portant la source du champ qu'elle met à jour.
Total companies: 3 · Active positions: 12 · Countries: 4
| Entity | Relationship | Jurisdiction | Source |
|---|---|---|---|
| KESSLER GROUP HOLDINGS LTD | PSC · 52.4% — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Martin Kessler | Director · Person with significant control | — | Companies House · PSC |
| Kessler Travel Ltd | Director — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Kessler Securities Europe Ltd | Director — Martin Kessler | 🇮🇪 Ireland | CRO Ireland |
| Kessler GmbH Niederlassung | Representative — Martin Kessler | 🇩🇪 Germany | Handelsregister |
| Kessler Trading Ltd | Director — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Kessler Ltd | Director — Martin Kessler | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| O. Urbas | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| R. Advani | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| A. Mahmud | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| Y. Chai | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| A. Wong | Shareholder | 🇬🇧 United Kingdom | Companies House |
| + 21 more shareholders | Shareholder | Companies House |
| GBP | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| Turnover | 38.2M | 41.6M | 44.9M |
| Profit after tax | 4.1M | 4.8M | 5.3M |
| Total assets | 61.5M | 65.2M | 69.8M |
| Net assets | 26.9M | 29.1M | 31.7M |
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Lire l'étude de casCinq voies d'accès au même ensemble de données primaire provenant du gouvernement — choisissez celle qui convient à votre stack.
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