Inteligencia verificada para la seguridad global.
Las operaciones de alto riesgo requieren hechos verificados, no aproximaciones. Potencia tus flujos de trabajo de seguridad y cumplimiento con datos corporativos verificados directamente en la fuente gubernamental.
Dos partes cotizadas. Ninguna la controla. La licencia sigue siendo obligatoria.
Conforme a la Norma de Afiliados, las participaciones de las partes enumeradas se acumulan. Un proveedor no nominado, con participaciones del 15% de una parte enumerada y del 35% de otra, conlleva el mismo requisito de licencia que sus propietarios. Y el cálculo se reinicia en cada nivel inferior.
Las participaciones de partes listadas por separado se suman. Ninguno de los propietarios necesita una participación mayoritaria, y ninguno necesita aparecer en el mismo programa.
Una vez capturada una entidad, se capturan a su vez sus propias participaciones del 50%. Un proveedor de nivel uno limpio puede estar por encima de un proveedor de nivel tres restringido.
No poder determinar un porcentaje de propiedad es en sí una bandera roja de conformidad con la guía Know Your Customer de EAR, que debe resolverse antes de que proceda la exportación.
Su exposición está tres niveles por debajo del contrato que firmó.
Los principales mantienen una lista de proveedores. El riesgo está en quién es propietario de los proveedores de esos proveedores, en jurisdicciones donde el principal no tiene relación comercial ni visibilidad. Las inscripciones en el registro son el único documento que llega tan profundo.
Ver riesgo de cadena de suministro →El proveedor que contrató
Nombrado en el acuerdoEntidad legal verificada contra el registro, titularidad resuelta en su propietario último, historial de presentación y estado de registro confirmados.
Sus proveedores
Sin contrato contigoResuelto a partir de la estructura del grupo de nivel uno hacia el exterior. Directores compartidos, direcciones compartidas y propiedad común exponen vínculos que ninguna declaración de proveedor mostraría.
Fuentes de componentes y materiales
Generalmente invisible al primeDonde las entidades de sub-nivel presentan, la cadena continúa. Donde una jurisdicción no publica, la brecha se muestra como brecha en lugar de rellenarla con una estimación.
Propiedad y control
Aplicado en cada nivelLas tenencias agregadas se verifican contra los regímenes de listado en cada nivel, por lo que una restricción dos niveles abajo es visible antes de que llegue a un envío.
Seis funciones leyendo una fuente de registro.
Control de exportación y licencias
Propiedad de contraparte verificada contra Entity List, MEU y designaciones SDN, con participaciones agregadas calculadas en cada nivel de la cadena.
Si se requiere una licencia antes de que el artículo se traslade.
Aseguramiento de proveedores
Verificación de entidades, propiedad definitiva, control extranjero, presentaciones financieras y eventos adversos en toda la base de proveedores y sus sub-niveles.
Si un proveedor puede ser incorporado y en qué términos.
Evaluación de inversiones
Propiedad del adquirente rastreada hasta los propietarios beneficiarios finales en todas las jurisdicciones, para notificaciones obligatorias y voluntarias de seguridad nacional.
Qué debe notificarse y qué debe revelar la presentación.
Contraproliferación
Redes de adquisición mapeadas a través de ejecutivos compartidos, domicilios y propiedad, con patrones de constitución y disolución entre jurisdicciones.
Qué contrapartes están dentro de una red en lugar de estar solas
Contratación gubernamental
Diligencia debida continua en subcontratistas, revendedores y distribuidores, con cambios en el control identificados cuando se registran.
Si la garantía dada en la adjudicación sigue siendo válida.
Investigación y código abierto
Estructuras corporativas en 200+ países como entrada de investigación documentada, con cada campo rastreable hasta el registro del que proviene.
Hallazgos que se mantienen cuando se verifica el trabajo.
Global Database proporciona registros corporativos y de propiedad para cumplimiento, adquisiciones e investigación. Es información empresarial, no una capacidad dirigida a individuos.
Varios regímenes. Una prueba: quién lo posee.
Cada uno de estos depende de quién es el propietario de una contraparte en lugar de cómo se llama, y ninguno de ellos puede cerrarse con una lista de screening.
BIS Affiliates Rule
US · 90 FR 47201Extiende la Lista de Entidades, MEU y ciertos requisitos de licencia SDN a entidades propiedad del 50% o más en conjunto de partes enumeradas, con el requisito de propietario más estricto prevaleciendo y el cálculo reestablecido en cada nivel inferior.
Devoluciones 10 Nov 2026Entity List and MEU List
US · EARRequisitos de licencia con tercero nombrado aplicables hoy conforme al estándar jurídicamente diferenciado, con señales de alerta a resolver donde una filial no cotizada puede desviarse a una matriz cotizada.
En vigorOFAC 50 Percent Rule
US · OFAC guidanceEntidades que son propiedad en un 50% o más en conjunto de personas bloqueadas están ellas mismas bloqueadas, estén o no listadas. La regla se basa en la propiedad en lugar del control, por lo que solo se puede aplicar en contra de participaciones resueltas.
En vigorPrueba de titularidad y control
UK · OFSILa propiedad se basa en más del 50% de acciones o derechos de voto, o en el derecho de designar o remover a la mayoría de la junta, con una rama de control separada. OFSI cerró una convocatoria de pruebas sobre la prueba en junio de 2026.
En revisiónNational Security and Investment Act
UK · NSIA 2021Notificación obligatoria para adquisiciones calificadas en sectores sensibles especificados, que requiere que la cadena de propiedad del adquirente sea rastreada y divulgada. Confirme las definiciones actuales de sectores con asesoramiento legal.
En vigorAnálisis de inversión extranjera
US CFIUS · EU 2019/452La revisión de seguridad nacional de adquisiciones extranjeras depende de quién controla en última instancia al adquirente. El alcance y el procedimiento varían según el estado miembro y están sujetos a revisión.
En vigorLicencias de exportación
UK ECJU · US ITAR, EARLas solicitudes de licencia y las garantías del usuario final requieren que se establezca y se evidencie la identidad corporativa y la propiedad del consignatario y del usuario final.
En vigorLa Regla de Afiliados fue suspendida como parte de un acuerdo comercial y sigue siendo un instrumento de política vigente. Considera la fecha de noviembre como actual en lugar de definitiva y verifica de nuevo antes de confiar en ella.
Un proveedor autorizado en la adjudicación puede ser detectado antes del mediodía.
Toda entidad en su base de proveedores permanece bajo vigilancia tras la incorporación, con cambios mostrados el día que se presentan en lugar de en la siguiente revisión programada.
Todos citan algo. Nosotros citamos el registro.
Una decisión de licencia, una notificación o un rechazo tiene que sobrevivir una auditoría años después. Lo que importa no es que un campo tenga una fuente, sino a dónde se resuelve esa fuente.
Un valor en un registro de proveedor. Todo lo que está a su derecha es lo que puede presentar ante un auditor, un oficial de licencias o un regulador sin solicitarnos nada.
400+ registros. Aquí hay veinticuatro de ellos.
Cada registro en esta página proviene de una fuente gubernamental identificada.
Entonces tiene que superar el riesgo de terceros, no solo la demostración.
Prepara antes de que tus equipos de seguridad, privacidad y compras lo pidan.
✓Certificación
ISO/IEC 27001 gestión de seguridad de la información certificada, auditada de forma independiente conforme al estándar.
✓Protección de datos
Reino Unido y Unión Europea GDPR. Registrado en UK Information Commissioner's Office. Acuerdo de tratamiento de datos con cláusulas contractuales estándar y el anexo del Reino Unido, y un contacto de protección de datos designado.
✓Obtención lícita
Registros recopilados de registros públicos del gobierno de conformidad con los términos que publica cada registro. Procedencia retenida a nivel de campo.
✓Alojamiento y residencia
EU and UK opciones de hosting. Cifrado en tránsito y en reposo. Residencia fija en el contrato, no como excepción.
✓Control de acceso
Inicio de sesión único SAML, permisos basados en roles, aplicados autenticación multifactor, registros de acceso conservados.
✓Disponibilidad
Contratado objetivo de disponibilidad con una página de estado publicada, y contactos de soporte designados para incidentes de producción.
✓Resiliencia
Copias de seguridad, documentadas objetivos de recuperación y un procedimiento de restauración que es probado en lugar de descrito.
✓Pruebas de seguridad
Independiente pruebas de penetración con una cadencia fija, con gestión continua de vulnerabilidades entre pruebas.
✓Subprocesadores
lista publicada con aviso previo antes de cualquier cambio, para que tu registro de proveedores se mantenga preciso.
✓Paquete de proveedores
Completado cuestionario de debida diligencia, certificados, seguros y finanzas, disponibles cuando se abre su evaluación.
Cómo acceder a los datos.
Siete rutas al mismo conjunto de datos principal de origen gubernamental. Elige la que se ajuste a tu stack.
API
Consultar cualquier empresa por identificador de registro. Puntos finales documentados, respuestas JSON, procedencia en cada campo.
Suministro de datos masivo
Conjuntos de datos completos y deltas programados, entregados a su almacén a su ritmo.
Conectores de asistente
Extrae datos del registro directamente en el asistente que tus equipos ya usan.
Regis AI
Haz preguntas en lenguaje natural en todo el conjunto de datos y obtén respuestas con sus fuentes adjuntas.
Si la suya no está aquí, comunícalo directamente al equipo.
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