Aprueba vendedores reales en segundos. Bloquea el resto en el registro.

Su formulario de registro envía un nombre y un número. Lo resolvemos contra el registro del gobierno que lo emitió, examinamos los ejecutivos y propietarios detrás de él, y devolvemos una decisión que su equipo de cumplimiento puede defender.

POST /v2/verify/traderLive
Nordvik Trading AB
SE · Org.nr 556789-1234 · Bolagsverket
Verified
Legal nameNordvik Trading ABMatch
Registration number556789-1234Match
Company statusActiveConfirmed
Registered addressSveavägen 44, StockholmDiffers
VAT numberSE556789123401 · validMatch
Officers2 resolvedAdded
Beneficial owners1 person · 62.5%Added
Sanctions & PEPNo match, 3 listsClear
Source: Bolagsverket · Swedish Companies Registration OfficeSynced 26 Jul 2026
400+
Registros del gobierno
200+
Países y territorios
600M+
Perfiles de empresa
12 yrs
Obtención directa de registros

Su formulario capturó una cadena. Aquí está lo que contiene el registro.

Enviado en el registro
Company name
NORDVIK TRADING AB
Registration number
556789-1234
Country
Sweden
Address
Kungsgatan 12, Stockholm
VAT
SE556789123401
Registro gubernamental
Legal nameNordvik Trading ABMatch
Registration number556789-1234Match
StatusActive since 14 Mar 2019Confirmed
Registered addressSveavägen 44, StockholmDiffers
VATSE556789123401 · validMatch
OfficersA. Lindqvist, M. ForsAdded
Beneficial ownerA. Lindqvist · 62.5%Added
Officer graphNo suspended linksClear
Aprobar

La dirección comercial difiere legítimamente de la dirección registrada en la mayoría de las jurisdicciones. Se muestra el desajuste, la decisión de política es suya.

Bolagsverket · Swedish Companies Registration Office · synced 26 Jul 2026

Cuatro regímenes.
Un control.

Regulation (EU) 2022/2065, Article 30

Obtener el registro comercial y el número de registro antes de que el comerciante figure. Hacer los mejores esfuerzos para evaluar si esa información es confiable, utilizando bases de datos oficiales de acceso libre. Suspender al comerciante donde la información inexacta no se corrija.

Vigente desde17 Feb 2024
VínculosPlataformas que permiten contratos a distancia
Campo exigidoRegistro de comercio + número de registro
En caso de falloSuspensión del comerciante

Cinco pasos. Una llamada.

Toda verificación sigue la misma ruta. La respuesta incluye todos los pasos ejecutados y su origen.

01

Enviar

Nombre, número, país. Sin carga de documentos, sin certificado, sin hilo de correo electrónico.

Esfuerzo del vendedor: un formulario
02

Resolver

Transliteración, sufijos de forma legal y nombres históricos manejados. Ambigüedad devuelve candidatos con una puntuación.

Confianza por candidato
03

Verificar

Cada campo declarado comparado con el valor del registro, con la fuente y la fecha de sincronización adjuntas al campo.

Procedencia a nivel de campo
04

Pantalla

Entidad, ejecutivos y propietarios beneficiarios en un paso, desde el mismo registro.

OFAC · EU consolidated · UK OFSI
05

Monitoreo

Estado, nombre, dirección, eventos de ejecutivos y propiedad retrasados mientras el vendedor continúe comerciando.

Fuente de cambios sincronizada diariamente

Un ejecutivo
Tres empresas.
Dos prohibiciones que dejaron de funcionar.

Listas de suspensión construidas en correos electrónicos, huellas dactilares de dispositivos y tokens de tarjeta cuestan alrededor de cuarenta minutos para derrotar. Incorporar una entidad nueva deja el mismo nombre del funcionario registrado en el mismo registro, y el gráfico lleva la suspensión hacia adelante.

Atlas Parts Group LtdUK · 07XXXXXX · 2021–2024SUSPENDEDVelmark Supply OÜEE · 14XXXXXX · 2024–2025SUSPENDEDKowalski Handel sp. z o.o.PL · KRS 0000XXXXXX · Apr 2026APPLYING NOWD. Kowalski3 OFFICER FILINGSUK · EE · PL registers
🇬🇧UK Companies House
🇸🇪SE Bolagsverket
🇩🇪DE Handelsregister
🇵🇱PL KRS
🇫🇷FR Infogreffe
🇳🇱NL KvK
🇪🇸ES Registro Mercantil
🇧🇷BR Receita Federal CNPJ
🇦🇺AU ASIC
🇪🇪EE e-Business Register
🇹🇷TR Ticaret Sicili
🇳🇴NO Brønnøysund
🇬🇧UK Companies House
🇸🇪SE Bolagsverket
🇩🇪DE Handelsregister
🇵🇱PL KRS
🇫🇷FR Infogreffe
🇳🇱NL KvK
🇪🇸ES Registro Mercantil
🇧🇷BR Receita Federal CNPJ
🇦🇺AU ASIC
🇪🇪EE e-Business Register
🇹🇷TR Ticaret Sicili
🇳🇴NO Brønnøysund

Una llamada, dentro del flujo que ya tienes.

POST /v2/verify/trader

{
  "country": "SE",
  "registration_number": "556789-1234",
  "declared_name": "NORDVIK TRADING AB",
  "declared_address": "Kungsgatan 12, Stockholm",
  "screen": ["entity", "officers", "ubo"]
}

→ 200
{
  "verdict": "verified",
  "name":    { "state": "match" },
  "address": { "state": "differs" },
  "status":  "active",
  "graph":   { "suspended_links": 0 },
  "source":  "bolagsverket",
  "synced_at": "2026-07-26"
}
Realizar verificación desde
API

Verificar en el flujo de registro

Una solicitud devuelve el veredicto, la comparación de campos y la fuente. Los vendedores que se resuelven sin problemas nunca llegan a una cola de revisión.

Batch

Verifica los vendedores que ya tienes

Ejecutar la base existente a través de la misma verificación. Las entidades disueltas e identificadores no coincidentes aparecen en la primera pasada.

Feed

Entérate cuando algo cambia

Estado, nombre, dirección, movimientos de oficiales y propiedad en cada vendedor verificado, enviados diariamente a un webhook o bucket.

MCP

Pregunta en lenguaje simple

Confianza y seguridad obtiene el registro de registro con la fuente adjunta, sin abrir un portal ni presentar una solicitud de datos.

Rights

Mostrar identidad verificada a los compradores

Licensing permite publicar la identidad del vendedor en tus listados, lo que la INFORM Act y la GPSR requieren.

Case study · Trustpair

Cómo Trustpair Previene Fraude de Pagos B2B

Trustpair ejecuta verificación KYB en tiempo real para evitar el fraude de pagos B2B antes de que suceda — verificando quién está realmente detrás de un vendedor o proveedor antes de que se mueva el dinero.

Read the case study

Pasa tu archivo del vendedor.

Envíe una muestra de vendedores que ya ha incorporado. Devolvemos la posición del registro de cada uno, con fuentes. Las sorpresas suelen aparecer en las primeras cien filas.

  1. 01
    Enviar una muestra

    Un CSV de vendedores que ya incorporaste — nombre, país, número de registro si lo tienes.

  2. 02
    Resolvemos cada fila

    Cada vendedor coincide con su posición principal en el registro, con la fuente detrás de cada campo.

  3. 03
    Ves las sorpresas

    Entidades disueltas, no coincidentes o sancionadas marcadas. Generalmente aparecen en las primeras cien filas.

seller-sample.csvReady

Una persona nombrada responde con una ejecución limitada contra sus filas. Sin secuencia, sin goteo.

Preguntas, respondidas

¿De dónde provienen los datos?

Más de 400 registros oficiales en más de 200 países y territorios, tomados de la fuente gubernamental en lugar de un intermediario. Cada campo en una respuesta lleva el registro de donde provino y la fecha de la última sincronización, que es lo que permite que un resultado de verificación se mantenga como evidencia en lugar de como una afirmación.

¿Qué tan actual es un registro?

Los datos del registro se sincronizan diariamente. La API responde instantáneamente, pero lo que devuelve es el registro tal como estaba en su última sincronización, y la fecha de sincronización se devuelve en cada respuesta. Siempre puede mostrar a un auditor exactamente qué decidió y cuándo.

¿Qué pasa cuando un vendedor no se puede resolver?

Obtienes los candidatos y una puntuación de confianza en lugar de una suposición silenciosa. Por debajo de tu umbral, la respuesta lo indica y se dirige a revisión en lugar de ser aprobado automáticamente en una coincidencia débil. El emparejamiento silencioso con baja confianza es cómo los registros malos entran en un sistema y nunca lo abandonan.

La dirección de un vendedor no coincide con el registro. ¿Ahora qué?

Recibes ambos valores, la fuente y un indicador de discrepancia. Las direcciones comerciales difieren legítimamente de las direcciones registradas en la mayoría de jurisdicciones, por lo que una discrepancia no es un rechazo. La decisión de política es tuya y la evidencia para ello llega con la respuesta.

¿Cubre a trabajadores autónomos y vendedores individuales?

La verificación de registro se aplica a entidades que aparecen en un registro de empresa o comercial. Los empresarios autónomos quedan fuera de esto en muchas jurisdicciones, y cuando un registro no contiene nada, devolvemos eso en lugar de una conjetura de baja confianza. La cobertura por país y tipo de entidad se comparte antes de que te comprometas, de modo que el alcance es un número conocido en lugar de un descubrimiento piloto.

¿Esto cumple con DSA Artículo 30 por sí solo?

Cubre la parte del Artículo 30 más difícil de construir: el registro comercial y el número de registro obtenidos antes de que el comerciante se registre, verificados contra una fuente oficial, con un registro de auditoría. No cubre sus obligaciones restantes como la autocertificación, los detalles de la cuenta de pago o el flujo de suspensión, y nada aquí constituye asesoramiento legal. Su abogado aprueba el cumplimiento; nosotros proporcionamos la capa de evidencia que lo respalda.

¿Podemos mostrar detalles del vendedor verificado a nuestros compradores?

Sí. La licencia incluye derechos de redistribución, lo que importa porque la INFORM Act requiere que los mercados divulguen cierta información de identidad del vendedor a los consumidores, y la GPSR requiere un operador económico responsable identificable en la oferta misma.

¿Qué hacemos con los vendedores que ya hemos incorporado?

Procésalos como lote a través de la misma verificación. Las entidades disueltas, identificadores discrepantes y vendedores aprobados bajo un estándar anterior suelen surgir en la primera pasada. Envía una muestra y te devolvemos la posición del registro en cada uno, con fuentes, antes de que compres nada.

¿En qué se diferencia esto de D&B, Moody's o de una solución puntual de KYB?

La obtención se rastrea hasta el registro del gobierno, no se ensambla a través de intermediarios. La procedencia se sitúa a nivel de campo, no de registro, para que puedas defender una decisión individual y no solo la relación con el proveedor. Y los identificadores son abiertos, por lo que el registro se conecta a tus propios sistemas sin una clave patentada que tengas que seguir pagando por usar.

¿Cuál es el precio?

Por volumen y por las superficies que utiliza, en un contrato anual. Las llamadas de verificación, el cambio de feed y la reposición por lotes se cotizan por separado porque las plataformas las utilizan en proporciones muy diferentes. Cotizamos según su volumen real de vendedores y su combinación de jurisdicciones en lugar de un precio de lista diseñado para un negocio con una estructura diferente a la suya.