Intelligenza verificata per la sicurezza globale.
Le operazioni ad alto rischio richiedono fatti verificati, non approssimazioni. Potenzia i tuoi flussi di lavoro di sicurezza e conformità con dati aziendali verificati direttamente alla fonte governativa.
Due parti quotate. Nessuno di loro lo controlla. La licenza è ancora richiesta.
Secondo la Norma sugli Affiliati, le partecipazioni delle parti elencate si aggregano. Un fornitore non indicato su nulla, detenuto per il 15% da una parte elencata e per il 35% da un'altra, ha lo stesso requisito di licenza dei suoi proprietari. E il calcolo si ripristina a ogni livello sottostante.
Partecipazioni di parti listate separate si sommano. Nessun proprietario ha bisogno di una partecipazione di controllo, e nessuno ha bisogno di apparire nello stesso programma.
Una volta che un'entità è catturata, le sue partecipazioni al 50% vengono catturate a loro volta. Un fornitore pulito di primo livello può trovarsi al di sopra di un tier tre ristretto.
L'impossibilità di determinare una percentuale di proprietà è di per sé un segnale di allarme secondo la guida EAR Know Your Customer, da risolvere prima che l'esportazione proceda.
La tua esposizione rimane tre livelli sotto il contratto che hai firmato.
I fornitori principali mantengono un elenco di fornitori. Il rischio sta in chi possiede i fornitori di quei fornitori, in giurisdizioni dove il principale non ha relazioni commerciali né visibilità. I documenti di registrazione sono l'unico record che raggiunge quel livello.
Visualizza il rischio della catena di fornitura →Il fornitore che hai contrattato
Nominato nell'accordoEntità legale verificata nel registro, proprietà risolta fino al proprietario ultimo, cronologia dei depositi e stato di registrazione confermati.
I loro fornitori
Nessun contratto con voiTracciati dalla struttura del gruppo di primo livello verso l'esterno. Amministratori condivisi, indirizzi condivisi e titolarità comune rivelano i collegamenti che nessuna dichiarazione di fornitore mostrerebbe.
Componenti e fonti di materiale
Solitamente invisibile al primeDove le entità di livello inferiore presentano i dati, la catena continua. Dove una giurisdizione non pubblica, il divario viene mostrato come tale anziché riempito con una stima.
Proprietà e controllo
Applicato a ogni livelloPartecipazioni aggregate testate rispetto ai regimi di quotazione a ogni livello, di conseguenza una restrizione due livelli inferiori è visibile prima di raggiungere la spedizione.
Sei funzioni che leggono da un'unica fonte di record.
Controllo delle esportazioni e licenze
Proprietà della controparte verificata rispetto a Entity List, MEU e designazioni SDN, con partecipazioni aggregate calcolate a ogni livello della catena.
Se è richiesta una licenza prima che l'articolo si muova.
Garanzia del fornitore
Verifica dell'entità, titolarità effettiva, controllo estero, rendiconti finanziari e eventi avversi su tutta la base di fornitori e i relativi sottolivelli.
Se un fornitore può essere integrato e su quali termini.
Screening degli investimenti
Proprietà dell'acquirente ricondotta ai proprietari effettivi ultimi attraverso le giurisdizioni, per notifiche di sicurezza nazionale obbligatorie e volontarie.
Cosa deve essere notificato e cosa il deposito deve divulgare.
Controproliferazione
Reti di approvvigionamento mappate attraverso amministratori, indirizzi e proprietà comuni, con schemi di costituzione e scioglimento in diverse giurisdizioni.
Quali controparti si trovano in una rete piuttosto che da sole.
Appalti governativi
Due diligence continuativa su subappaltatori, rivenditori e distributori, con i cambiamenti di controllo evidenziati quando depositati.
Se la garanzia fornita all'aggiudicazione continua a valere.
Ricerca e open source
Strutture societarie in 200+ paesi come input di ricerca documentato, con ogni campo tracciabile al documento da cui proviene.
Risultati che reggono quando il lavoro viene verificato.
Global Database fornisce registri aziendali e registri di proprietà per conformità, approvvigionamento e ricerca. Si tratta di informazioni aziendali, non di una funzionalità rivolta ai privati.
Diversi regimi. Una prova: chi lo possiede.
Ognuno di questi dipende da chi possiede una controparte piuttosto che da come è chiamata, e nessuno di loro può essere eliminato con una lista di screening.
BIS Affiliates Rule
US · 90 FR 47201Estende Elenco entità, MEU e determinati requisiti di licenza SDN alle entità possedute al 50% o più in aggregato da parti elencate, con il più rigoroso requisito del proprietario che governa e il calcolo che si ripristina a ogni livello inferiore.
Resi 10 Nov 2026Entity List and MEU List
US · EARRequisiti di licenza con parte designata applicabili oggi secondo lo standard legalmente distinto, con bandiere rosse da affrontare laddove una filiale non quotata possa deviare verso una società madre quotata.
In vigoreOFAC 50 Percent Rule
US · OFAC guidanceLe entità possedute al 50% o più in aggregato da persone bloccate sono esse stesse bloccate, indipendentemente dal fatto che siano elencate o meno. La regola si basa sulla proprietà piuttosto che sul controllo, quindi può essere applicata solo contro partecipazioni accertate.
In vigoreTest di proprietà e controllo
UK · OFSILa proprietà si basa su più del 50% delle azioni o dei diritti di voto, oppure sul diritto di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione, con un elemento di controllo separato. OFSI ha chiuso una consultazione pubblica su questo criterio nel giugno 2026.
In revisioneNational Security and Investment Act
UK · NSIA 2021Notifica obbligatoria per acquisizioni qualificate nei settori sensibili specificati, che richiede la tracciabilità e la divulgazione della catena di proprietà dell'acquirente. Confermare le attuali definizioni di settore con il consulente.
In vigoreScreening degli investimenti esteri
US CFIUS · EU 2019/452La revisione della sicurezza nazionale delle acquisizioni estere dipende da chi controlla in ultima analisi l'acquirente. L'ambito e la procedura variano a seconda dello stato membro e sono soggetti a revisione.
In vigoreLicenze di esportazione
UK ECJU · US ITAR, EARLe domande di licenza e le garanzie degli utenti finali richiedono che l'identità aziendale e la titolarità del consegnatario e dell'utente finale siano accertate e documentate.
In vigoreLa Regola degli Affiliati è stata sospesa come parte di un accordo commerciale e rimane uno strumento normativo vigente. Considera la data di novembre come attuale anziché definitiva, e verificala di nuovo prima di farvi affidamento.
Un fornitore autorizzato all'assegnazione può essere individuato entro mezzogiorno.
Ogni entità nella tua base fornitori rimane sotto controllo dopo l'onboarding, con i cambiamenti riportati il giorno stesso della loro registrazione anziché alla revisione programmata successiva.
Tutti citano qualcosa. Citiamo il registro.
Una decisione di licenza, una notifica o un rifiuto devono sopravvivere a un audit anni dopo. Ciò che importa non è che un campo abbia una fonte, ma dove tale fonte rimanda.
Un valore su un record di un fornitore. Tutto ciò che si trova a destra è ciò che puoi presentare a un revisore, a un ufficiale delle licenze o a un'autorità di regolamentazione senza chiederci nulla.
400+ registri. Ecco ventiquattro di essi.
Ogni record su questa pagina proviene da una fonte governativa nominata.
Allora deve eliminare il rischio di terze parti, non solo la demo.
Preparalo prima che i tuoi team di sicurezza, privacy e approvvigionamento te lo chiedano.
✓Certificazione
ISO/IEC 27001 Gestione della sicurezza delle informazioni certificata, sottoposta a audit indipendente rispetto allo standard.
✓Protezione dei dati
Regno Unito e Unione Europea GDPR. Registrato nel Regno Unito Information Commissioner's Office. Accordo di elaborazione dei dati con clausole contrattuali standard e l'addendum UK, e un responsabile della protezione dei dati nominato.
✓Reperimento lecito
Record raccolti da registri governativi pubblici secondo i termini che ogni registro pubblica. Provenienza mantenuta a livello di campo.
✓Hosting e residenza
EU and UK Opzioni di hosting. Crittografato in transito e a riposo. Residenza fissata nel contratto anziché gestita come eccezione.
✓Controllo di accesso
Accesso singolo su SAML, autorizzazioni basate su ruoli, applicate autenticazione a più fattori, log di accesso conservati.
✓Disponibilità
Contratto obiettivo di disponibilità con una pagina di stato pubblicata, e contatti di supporto designati per gli incidenti di produzione.
✓Resilienza
Backup, documentati obiettivi di recupero e una procedura di ripristino che è testata piuttosto che descritta.
✓Test di sicurezza
Indipendente test di penetrazione con una cadenza fissa, con gestione continua delle vulnerabilità tra i test.
✓Sub-processori
Elenco pubblicato con preavviso prima di qualsiasi modifica, affinché il tuo registro dei fornitori rimanga accurato.
✓Pacchetto Fornitore
Completato questionario di due diligence, certificati, assicurazioni e dati finanziari, rilasciati all'apertura della tua valutazione.
Come accedere ai dati.
Sette percorsi verso lo stesso dataset primario fornito dal governo. Scegli quello che si adatta al tuo stack.
API
Esegui query su qualsiasi azienda tramite identificatore di registro. Endpoint documentati, risposte JSON, provenienza su ogni campo.
Feed di dati in blocco
Dataset completi e delta pianificati, consegnati al tuo warehouse al tuo ritmo.
Connettori Assistente
Importa i dati del registro direttamente nell'assistente che i tuoi team già utilizzano.
Regis AI
Poni domande in linguaggio naturale nel dataset e ottieni risposte con le fonti associate.
Se il tuo non è qui, comunicalo direttamente al team.
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